Жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 159

Оглавление:

Пример жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Решение привести текст конкретного примера жалобы возникло не случайно. Ознакомившись с данным примером, пострадавший от преступления будет иметь полное представление о том, что должен содержать текст жалобы, если есть необходимость в отмене незаконного решения следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

На что следует обратить внимание, читая пример жалобы —
это, прежде всего, включение в текст конкретных статей закона, нарушенных при принятии решения об отказе в возбуждении дела, что позволяет адресовать данную жалобу и в суд, т.к. указаны нарушенные права гражданина.
Второе, резолютивная часть, в которой сформулирована цель самой жалобы. Это важно, т.к. отмена решения в силу закона влечет за собой дополнительную доследственную проверку и принятие нового решения по материалу. А прокурор, которому адресована приведенная в качестве примера жалоба, не имеет полномочий возбуждать уголовные дела.

ПРИМЕР текста жалобы на решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела:

Следователем . 24 февраля 2015 года по моему заявлению вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 06 марта 2015 года после многочисленных обращений копия указанного постановления выдана на руки.

С принятым решением не согласна, считаю его незаконным и необоснованным.
В постановлении указывается, что ГСУ СК РФ по Московской области проведена проверка по заявлению Ф.И.О.-1 о присвоении права собственности на имущество ООО, принадлежащее Ф.И.О.-2.
Проверкой установлено, что в период с 08.12.2012 года по 27.12.2012 года Ф.И.О.-3, имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица ООО, преследуя цель на приобретение прав на земельный участок, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила решения единственного учредителя ООО о назначении себя генеральным директором.
Таким образом, по моему заявлению о мошенничестве в присвоении чужого, т.е. имущества ООО, проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ не проводилась. В моем заявлении указывалось не о цели Ф.И.О.-3 на приобретение прав на земельный участок, а о совершении ею и другими лицами мошеннических действий в отношении активов ООО, куда входят:
1.Имущество, находящееся на балансе указанных обществ.
2.Денежные средства на счетах.

То есть, проверке подлежал не только факт внесения в государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридических лиц, поскольку внесение в реестр недостоверных сведений Ф.И.О.-3 являлось способом наделения себя правами и обязанностями в целях свободного распоряжения и незаконного выведения денежных средств обществ из гражданского оборота и их присвоения.
В силу того, что проверка проводилась по другому факту, следователем принято процессуальное решение по иному правонарушению. При чем, в данной ситуации преступление, предусмотренное ст.170.1 УК РФ не подлежит самостоятельной квалификации, т.к. является способом совершения иного более тяжкого преступления.

О том, что проверка по факту совершения мошенничества не проводилась, свидетельствует бездействие следователя.
Так, никакие данные о движении денежных средств по счетам ООО не истребованы, оценка им не давалась.
В рамках проверки следователь ограничился формальным опросом Ф.И.О.-3, согласно которого, Ф.И.О.-2 назначил ее генеральным директором ООО с целью восстановления документов на принадлежащий обществу земельный участок.
Следователем не выяснялось, когда Ф.И.О.-3 восстановила документы на землю, могла ли она это сделать по простой доверенности от имени руководителя на совершение этих действий, предполагалось ли ее увольнение с указанной должности после восстановления документов, при таких обстоятельствах, распространялись ли ее полномочия на управление обществом или только на действия по восстановлению документов.
Следователем не выяснялось, если как она утверждает, она знала, что решение о ликвидации общества принимает учредитель, то почему, зная о его смерти, Ф.И.О.-3 все же подделала документы и заняла пост директора.
Поскольку было установлено, что решение учредителя от 28 ноября 2012 года было поддельным, следователем не выяснялось, кто заключал с ней трудовые договора, кто устанавливал ей должностной оклад, получала ли она премиальные за время работы, каков ее доход за период с января 2012 года по настоящее время, какова численность работников обществ, кто заключал трудовые договора с работниками обществ, какую деятельность осуществляли общества, какие договора, с кем и на какие суммы ею заключались от имени обществ?
Следователем не выяснялось, как Ф.И.О.-3 может объяснить заключение эксперта и признательные показания Ф.И.О.-4, из которых следует, что именно Ф.И.О.-4 по просьбе Ф.И.О.-3. подписала от имени Ф.И.О.-2 решение учредителя.
Следователем не дана оценка и тому обстоятельству, что со слов Ф.И.О.-4, решение учредителя от 28 ноября 2012 года о назначении на должность генерального директора обществ Ф.И.О.-3 было подписано ею после смерти Ф.И.О.-2 по просьбе самой Ф.И.О.-3, после 08 декабря 2012 года, из чего следует, что подделка документа Ф.И.О.-3 и его использование совершалась с целью облегчения доступа к управлению обществами и хищением имущества, то действия Ф.И.О.-3 должны дополнительно квалифицироваться и по ч.2 ст.327 УК РФ, по которой сроки давности еще не истекли.
Следователь ограничился лишь получением сведений о земельном участке, находящемся в собственности ООО и на основании своего бездействия в части истребования сведений о движении денежных средств по счетам обществ, сделал выводы об отсутствии признаков хищения.
В последующем, в обоснование своей позиции следователь необоснованно сослался на договор доверительного управления долей в уставном капитале общества от 10.12.2014 года между Ф.И.О.-3 и Ф.И.О.-4, хотя данный договор регулирует другой период правоотношений и касается принятия решений от имени учредителя после указанной даты.
Мое же заявление касалось периода с декабря 2012 года по декабрь 2014 года, в котором, по моему мнению, Ф.И.О.-3 были совершены мошеннические действия в отношении денежных средств ООО, поскольку ее назначение являлось не легитимным, кроме похищенных денег, списанных с трех расчетных счетов обществ, являются и похищенными денежные средства в виде заработной платы и других платежей.
С учетом изложенного, считаю, что данное постановления следователем вынесено незаконно, т.к. нарушены требования ст. 144 УПК РФ – проверка проведена по иному сообщению о преступлении, косвенно относящемуся к моему заявлению.
Бездействие следователя, проводившего проверку по моему заявлению, привело к сокрытию от регистрации и расследования более тяжкого преступления.
Кроме того, нарушены мои права как участника доследственной проверки, предусмотренные п.1.1 ст. 144 УПК РФ – следователь обязан обеспечивать возможность осуществление этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают интересы участника доследственной проверки.
Поскольку совершено мошенническое хищение имущества моей дочери (как наследника первой очереди), то я фактически являюсь представителем потерпевшей. Следователь грубо нарушил права потерпевшего и не обеспечил согласно п. 3 чт. 42 УПК РФ возможность возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.

Для полной и объективной проверки по моему заявлению необходимо:
-Истребовать из налогового органа сведения о счетах ООО,
-Запросить банки сведения о движении денежных средств по счетам за период с 1 декабря 2012 года по 1 декабря 2014 года,
-Запросить налоговые органы сведения о доходах Ф.И.О.-3 за 2012, 2013, 2104 годы,
— Провести дополнительный допрос Ф.И.О.-3 по поставленным выше по тексту вопросам.

На основании изложенного,

1. Отменить постановление следователя от 24 февраля 2015 года об отказе в возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное. 2. Привлечь следователя к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение закона в части сокрытия тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничества, совершенного в особо крупном размере).

Правомерно ли отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества ст.159?

Мне отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества ст.159, подделка расписки и сроков преобретательной давности на мой наследственный дом и скрытие завещания администрацией поселкового совета. Жалоба в прокуратуру района, так же безрезультатна, т.к там заинтересованность и родственные связи администрации. Как написать заявление в отдел по борьбе с коррупцией г.Красноярска?

Ответы юристов (1)

В свободной форме. Однако, смысла в таком обращении нет: ы Вас нет конкретных фактов коррупции, доказательства получения взяток должностными лицами и т.п.

Жалоба в прокуратуру района, так же безрезультатна, т.к там заинтересованность и родственные связи администрации
Валерий Ширкин

Безрезультатна, но, возможно, по иным причинам. Необходимо знать мотивы отказа в ВУД: возможно, там и нет состава преступления.

подделка расписки и сроков преобретательной давности
Валерий Ширкин

Расписку подделать можно, а в чём суть расписки? Это какой-то денежный документ?

Но как можно подделать сроки давности. Не понимаю.

скрытие завещания администрацией поселкового совета
Валерий Ширкин

Каким образом администрация причастна к завещанию? Вообще-то, завещания и открытия наследства — это компетенция нотариуса.

Если опубликуете текст постановления об отказе в ВУД, то можно посмотреть, проанализировать его законность и обоснованность. И если есть основания, обжаловать в установленном законом порядке.

Уточнение клиента

Расписка подделана о том, что я якобы получил у них за дом сумму в 6500р., тогда как дом по кадастр стоимости 500000р., а если по стоимости б.т.и по рыночной и того больше, расписка якобы подписана мной, в 1997г., в то время меня не могло там быть, т.к я находился в заключении, есть документы, приговор и справка об освобождении, а с этой распиской подделан и срок преобрет давности, т.е если я собственоручно вселил и написал расписку в 1997 году, то суд, который состоялся в 2012г счёл срок 15лет и за отсутствием меня вынес решение, всё это с подачи администрации, т.к у новой хозяйки двоюродный брат глава посёлка, а реально я вселил её в 2001г и приехал оформлять наследство с исковым заявлением в 2015. Завещание написанное дедушкой в 1989г хранилось в сельсовете, не знаю почему, после его смерти, меня об этом не известили, хотя я жил там, только отдельно с семьёй. Узнал о завещании, в 1994г., когда пришёл в сельсовет, где мне и зачитали его, но вступить в наследство через суд, не успел, был осуждён, но в фактическое наследство вступил, разрешил поселиться в доме семье, которая прожила там длительное время, потом получил письмо от нынешней хозяйки с просьбой пожить и разрешил ей, так же письмом, после освобождения, приехал, договорились, что она поживёт там, а впоследствии я оформлю наследство через суд и договоримся о продаже. Там же в посёлке живёт мой сын, с семьёй мой прямой наследник, если потеряли меня, могли бы спросить у него разрешения на оформление дома. Я считаю это мошенничество, подделка с целью завладения чужим имуществом.

08 Июля 2016, 22:30

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Отказ в возбуждении уголовного дела за мошенничество

14.04.2016 случилась очень неприятная ситуация. Есть такой сайт — Drom.ru, искали машину, чтобы купить. Нашли хороший вариант за сумму, чуть ниже средней суммы данной модели. Решили договориться о купле-продажи. Продавец сказал, что будет свободен только на следующий день, т.к. он на работе. Предложили встретиться, сказали, что сможем сегодня к вам на работу подъехать. На что ответили, что это очень далеко, лучше не ехать. Тогда договорились завтра утром встретиться. Через час где-то перезванивает продавец авто и говорит, что появился другой человек, который хочет купить эту же машину, но по дороже. Нам предложили перечислить 20000р на карту, в виде предоплаты, чтобы уже точно машину нам продали. Скинули фотографии их паспортов на имя: Ивлева Дениса Вадимовича и Романовой Ксении. Нам дали номер банковской карты №4276880160841700, перечислили деньги. На следующий день утром встреча не состоялась, время растягивали до вечера. А потом вовсе перестали отвечать на звонок и отключили затем телефон. После такого события мы пошли в участок районной полиции, написали заявление, отдали им данные паспортов, номер телефона. сказали, что в течение 3х дней будет рассматриваться заявление, после чего в течение 10 дней будут наводить справки, попробуют съездить на адрес, где эти люди зарегистрированы. Параллельно этих действий, мы нашли в соц.сети «Вконтакте» этих людей, написали Денису Ивлеву, на что он начал писать, что он не знает об этом всем, что есть какой-то Артур, вот с ним чтобы и разбирались. Попросили номер телефона этого Артура, он так и не дал. Затем написал номер телефона свой, позвонили, есть запись разговора. Все эти сведения передали в полицию. Ходили сначала каждый день туда узнавать, как продвигается дело, затем раз в неделю. Никакого прогресса не было.

Есть подозрение, что это дело просто покрывалось пылью, лежало и никаких действий не было со стороны полиции. Ведь были паспорта данных людей, по которым можно было (при желании) вычислить этих людей, где они проживают, зарегистрированы. По номеру телефона возможно ли определить местонахождения человека? Как я понимаю, мошенничество — это 159 статья УК РФ и, думаю, полиция в праве наводить справки о данных абонентах, вести слежку.

Смотрите еще:  Экспертиза на формальдегиды

Сегодня — 7.05.2016, спустя 3 недели, пришло «Уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела, по ст.24 ч. 1п. 1 УПК РФ, за отсутствием события преступления. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в прокуратуру г.Обь или в суд, в порядке ст.124, 125 УПК РФ, в установленные законом сроки.»

Как быть в данном случае?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 849 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Здравствуйте! Обжалуйте данное постановление в прокуратуру, если прокуратура не примет меры, обращайтесь в суд.

Как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества + пример жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ

Уважаемые посетители!
Статьи размещенные на нашем сайте носят информационный характер о решении тех или иных юридических вопросов.
Вместе с тем каждая ситуация индивидуальна.
Для решения конкретной задачи вам необходимо заполнить форму на сайте, либо задать вопрос онлайн консультанту справа.

Ну а лучше, позвоните нам по телефонам!
Это быстрее и бесплатно !

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству, должна быть написана, если правоохранительные органы не предпринимают никаких адекватных мер, по защите прав граждан.

Между гражданско-правовыми отношениями и откровенным мошенничеством действительно проходит очень тонкая грань. Доказать вину мошенника порой очень сложно.

Исходя и чего, правоохранители стараются не замечать происходящего, отправляя разрешать такие вопросы в суд. Это неправильно. В нашей статье можно найти информацию, которая поможет бороться с таким положением вещей.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела по мошенничеству

Изначально нужно установить те обстоятельства, при наличии которых граждане могут написать жалобу. Непосредственно это обращение в правоохранительные органы за защитой своих прав, после чего, когда они отказали в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Ситуацию с тем, кого именно считать правоохранителями следует немного прояснить.

Граждане, как правило, обращаются:

  1. В полицию, чаще всего это дежурная часть или полицейские, которые приехали по вызову на место преступления.
  2. В следственный комитет.

Именно указанные в списке лица принимают заявления у граждан. Кстати сказать, заявление принять обязаны всегда. А вот дальше должна быть проведена проверка сведений содержащихся в заявлении.

В случае если последовал отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, необходимо жаловаться.

Свои претензии можно адресовать в прокуратуру или вышестоящему начальству сотрудника, который не принял должных мер.

Возможные причины отказа

При поступлении заявления о происшествии, которое выглядело как мошенничество, правоохранители начинают проверять указанные события на предмет наличия в них признаков преступления. И находят их только в случае явного их присутствия.

Мошенники используют различные способы ухода от наказания, ниже будут перечислены наиболее распространенные:

  1. Склонение человека к подписанию договора, в котором предусмотрено получение денег от клиента, вместе с тем, различными способами завуалировано отсутствие обязательств мошенников перед вторым участником соглашения.
  2. Продажа предмета по завышенной в несколько раз цене.
  3. Обман гражданина в сфере предоставления государственных услуг, в том числе для социально незащищенных слоев населения.

Одним из важных моментов, которое способствует уходить от ответственности, является возмездный отъем денег.

На первый взгляд, происходит не хищение, предусмотренное Уголовным кодексом, а экономическая сделка. Поэтому и выходит так, что следственные органы отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

Что означает возмездный отъем денег

Для более простого восприятия информации, по этому поводу, необходимо привести несколько конкретных случаев.

Например, гражданин пришёл в автосалон для покупки автомобиля с пробегом. После того как сделан выбор, менеджеры предлагают заключить договор купли-продажи.

Вроде бы все в порядке, но посредством различных языковых, грамматических и юридических конструкций, в договоре появляется условие о том, что автомобиль передается не в собственность, а в аренду.

В итоге, клиент платит деньги, а через некоторое время обязан вернуть автомобиль.

Вот другой случай. К пенсионерам пришел якобы представитель ТСЖ, управляющей компании или газовой службы, которая осуществляет предоставление услуг по энергоснабжению дома. Далее он предлагает установить специальный прибор, для осуществления контроля за работой газового оборудования.

В итоге уговаривает и пенсионеры соглашаются на покупку, а потом выясняется, что данный прибор вовсе не обязателен и стоит в магазине не 9 тыс. рублей, а всего 90.

В обоих случаях нет, каких-либо призрачных, обещаний. Есть предоставление услуги или конкретного товара. И следователю нет дела до цены договора. Граждане так договорились.

Необходимость юридического сопровождения

Люди, которых обманули, часто задают вопрос нашим специалистам – если отказали в возбуждении дела по мошенничеству, что делать?

По большому счету, в таких случаях, более важное значение имеет не жалоба на работу конкретного должностного лица, а подчеркивание наличия преступных действий. Иначе успеха не добиться.

Только грамотный адвокат сможет не только найти необходимые, так называемые, признаки преступления, но и доказать их наличие.

Жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества должна быть написана всегда. Следователи просто не желают нагромождать себя работой.

Во многих случаях необходимо проведение огромного количества различных экспертиз.

Исходя из этого, если гражданин желает защитить себя и восстановить свои нарушенные права, то придётся приложить усилия. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому обращение в юридическую фирму за помощью, просто необходимо.

Что необходимо указать в жалобе

Для тех, кто решит действовать самостоятельно, на нашем сайте размещён образец жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

Кроме того, ниже будет приведён подробный список пунктов, которые должны иметь место в этом документе:

  1. Сведения о том, в какой орган направляется жалоба.
  2. Информация о лице, которое направляет обращение о защите своих прав.
  3. Подробное изложение ситуации, которая стала причинной написания жалобы.
  4. Необходимо указать ссылки на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены.
  5. Обязательно изложить просьбу принять меры, и какие именно.
  6. Список приложенных документов, квитанций.
  7. Дата написания жалобы и подпись.

Шестой пункт требует дополнительных уточнений. Приложениями должны стать различные подтверждающие документы. Утверждения не могут быть голословными. Доказательная база очень важна в данном случае.

Что нужно доказывать, лучше всего узнать у юристов. Свяжитесь с нами и получите ответы на все интересующие вопросы.

Пример жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ

Прокурору Бутырского района г. Москвы

127018, г. Москва ул. Московская, д. 50

От генерального директора ООО «Ромашка»

Самохвалова Владимира Кузьмича

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д.11, стр.1

Тел/факс (499) 261-69-32

Жалоба

на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

«20 » октября 2015 года я направил в отделение полиции № 1 УМВД России по г. Москвы заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничество.

29 октября 2015 г. ст. оперуполномоченным отделения ЭБ и ПК на территории, обслуживаемой ОП № 1 и ПК УМВД по г. Москвы капитаном полиции В.В. Бочкаревым было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению КУСП № 26127 от 20.10.2015 г. в отношении руководства ООО «УЗРС» по признакам преступления предусмотренным ст. 159 УК РФ.

С данным Постановлением я несогласен, считаю его незаконным и необоснованным, проведённую проверку поверхностной и неполной. В связи с этим Постановление подлежит отмене с направлением материалов на новое рассмотрение.

В моём заявлении в полицию говорится, что 14.05.2015 г. по телефону Э.Р. Бакулины и О.Р. убедили меня в том, что продукция, кроме одной позиции, готова к отгрузке и что 26.05.2014 г. будет доставлена автотранспортом в Москву.

В подтверждение своих слов они прислали фотографии продукции. Мы им поверили и в тот же день произвели оплату оставшихся 50 % от суммы договора.

Но как потом выяснилось – это был преднамеренный обман, заключающийся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение в заблуждение с целью получения денег.

В постановлении об отказе по этому поводу говорится, что ООО «УЗРС» заказало в «Евраз-Холдинг» накладку (надо понимать недостающую позицию), но в необходимые сроки продукцию не поставило и не производит оплату задолженности в связи с тем, что на 10.11.2014 г. назначено судебное заседание в Арбитражном суде г. Москвы.

На самом деле это пояснение лиц, не соответствует действительности, т. к. мы связались с «Евраз-Холдинг» и выяснили, что ООО «УЗРС» – компания им известная и в период с марта по сентябрь с. г. покупало у них определённую продукцию, но нужных нам накладок в этот период не заказывало.

Этот факт говорит о том, что с самого начала руководство ООО «УЗРС» не планировало поставлять для ООО «Ромашка» детали, предусмотренные договором.

Также утверждение об оплате задолженности после решения Арбитражного суда – это ложь, т. к. 24.09.2014 г. ООО «УЗРС» приняло решение о ликвидации. Эта информация указана в моём заявлении, но при проведении проверки не принята во внимание и не получила должной юридической оценки.

Этот факт говорит о том, что проверка проводилась поверхностно, в основу постановления положены пояснения Э.Р. Бакулина, который называл себя директором холдинга ООО «Желдорснабжение», которому подчиняется ООО «УЗРС».

Но это тоже не соответствует действительности, т. к. в Российской Федерации нет закона о холдингах. ООО «Желдорснабжение» в лице Э.Р. Бакулина может управлять дочерней компанией и влиять на ее деятельность, если ООО «Желдорснабжение» имеет преобладающую долю в уставном капитале ООО «УЗРС», а это в выписке из ЕГРЮЛ не отражено.

Кроме этого я хотел бы добавить, что 08.07.2014 г. во время моей поездки в Пензу, я разговаривал с директором ООО «УЗРС» С.Е. Волчковым и он мне сказал, что в нашем заказе нет ничего сложного и если бы с самого начала было указание Бакулина Э.Р., то он смог бы его выполнить без проблем.

Это ещё раз говорит о том, что Волчков С.Е. с которым непосредственно был заключён Договор № 21-03/14 от 21 марта 2014 г. и Э.Р. Бакулин с самого начала не планировал поставлять детали для скрепления рельсов. Что является признаками преступления по ст. 159.4 УК РФ.

В данном случае вообще непонятна роль директора ООО «УЗРС» С.Е. Волчкова, который подписывал все документы, но никаких действий по выполнению договора не совершал. По сути он номинальный директор.

Обычно, когда две компании зарегистрированы на резиновом юридическом адресе, и первичные документы оформляются на одну фирму, а фактическое руководство осуществляется через другую, то это является явным признаком ухода от налогов с помощью различных схем.

Также следует добавить, что на момент заключения договора между ООО «Ромашка» и ООО «УЗРС» (договор был подписан 21.03.2014 г.) последнее имело большую кредиторскую задолженность по исполнительным листам следующих организаций на сумму, примерно, 20 млн рублей:

– дело №А76-1765/2012 ООО «РИ-СК»

– дело №А76-246974/2012 ФКУ УПРДОР «Южный Урал»

– дело №А76-17314/2013 ФКУ «Сибуправтодор»

– дело №А60-43459/2013 ООО «Строительная компания «ДОМ»

– дело №А70-27639/2014 ООО «Нефтегазовый концерн «АЛЬФА»

Зная о больших кредиторских задолженностях и не имея возможности погасить долги из своих средств, директор ООО «УЗРС» Волчков С.Е. как официальный представитель юридического лица и его исполнительный орган, продолжал заключать соглашения, вводя контрагентов в заблуждение относительно своих намерений и реальных возможностей по выполнению договорных обязательств. Практически деятельность данной организации свелась к получению авансовых платежей с контрагентов и неисполнения, договорных обязательств.

Заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить договорные обязательства свидетельствует о наличии умысла, направленного на хищение имущества и является признаками преступления, предусмотренными ст. 159, 159.4 УК РФ.

Мне известно, что кроме нас заявление в полицию подавали руководители ЗАО «Спецстрой» КУСП №1160, ООО «НГК «Альфа» КУСП № 28774 от 20.12.2014 г.

Все компании были обмануты по одной схеме, т.е. явно прослеживается система мошеннических действий со стороны директора С.Е. Волчкова

Также считаю, что заслуживает внимания тот факт, что по данным РССТАТА за 2013 год, по ООО «Желдорснабжение» отчётность сдавало, а по ООО «УЗРС» никакой информации нет, это объясняет создание липового холдинга, т, е. заранее лица Бакулин Э.Р. и О.Р. и Волчков С.Е. не собирались полностью выполнять договорные обязательства, т. к. имели планы по ликвидации ООО «УЗРС» с долгами, что они и начали делать.

В ст. 159.4 УК РФ указан состав преступления, а именно: «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».

Таким образом, если предприниматель берет на себя какие-то обязательства перед другим лицом, но выполнять их заведомо не намеревается, преследуя цель поживиться за счет контрагента или клиента – то его действия можно квалифицировать как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договоренностей.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 разъяснено, что преступления, предусмотренные статьей 159.4 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью.

Таким образом, деятельность руководства ООО ТК «УЗРС» является криминализированной и попадает под действие ст. 159.4 УК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.124 УПК РФ прошу:

1) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29 октября 2015 г. отменить

2) Отправить материалы на новое рассмотрение с указанием на необходимость возбуждения уголовного дело по ст. 159.4 УК РФ в отношении группы лиц, состоящую из Бакулина Э. Р., Бакулину О.Р. и Волчкова С.Е.

Отказ в возбуждении дела по п1 ч1ст24 по факту мошенничества 159УК

Договорился с частными строителями на ремонт. Приехали , начали работать. Они были в курсе, что мне необходимо будет уехать через 2недели и должны были уложиться в этот срок. Работы вели медленно, мотивируя это то погодой то еще какими-то вроде объективными причинами- просто тянули время. Когда мне надо было уезжать, очень извинились, что не уложились в срок и все доделают пока я буду отсутствовать. Только необходимо решить вопрос с материалами. Сказали чтобы оставил деньги им и они сами все материалы найду подешевле и купят. Вместе посчитали сколько необходимо и при 3 свидетелях я передал им 60т.р. Документов не составляли никаких. Я предупредил , что если они выполнят в срок- буду писать на них заявление. Они, конечно, обещали что все будет хорошо. Когда я приехал- ни строителей, ни материалов, ни работы вообще. Один только молоток напоминал о их присутствии. На звонки не отвечали, потом вообще выключили телефон. Написал заявление в полицию по факту мошенничества по 159УК. Через 2дня вынесли постановление об отказе в возбуждении дела по п1 ч1 ст24УПК. Отказ вынес почему то участковый, сообщил мне что ему «вообще все-равно, т.к. он уходит на пенсию». Отказ составлен с кучей ошибок ( фамилии даже не правильные, после «постановил:» слово «отказать» даже не написал- не понятно, что постановил)). Его начальник сообщил, что если участковый возбудит дело, то следственный комитет заподозрит его в сговоре со мной. Бред какой-то. Постановление об отказе нашли и выдали мне через 36дней после заявления моего. Поехал в прокуратуру. Там сказали возбуждать дело не будут — у вас гражданско- правовой спор. Почему. Факт передачи денег есть — доказать легко (свидетели, смс где фигурирует сумма и они ее признают, записка от них чтобы я их не искал), цель и мотив тоже есть- завладеть обманным путем моими ден. средствами, умысел есть- они прекрасно понимали что обманывают. Почему не возбуждают уголовное дело?? Мировой суд то точно искать не будет. Возможно ли все-таки возбудить дело уголовное? И что делать в этой ситуации?? Заранее благодарю

Смотрите еще:  Адвокат в тамбове цены

Ответы юристов (27)

Станислав, не возбуждать уголовное дело стараются везде, где выглядывают хоть маленькие ушки гражданско-правовых отношений. В данном случае они вроде бы были. Вы сами на них указываете. Поскольку это так, то злодеям проще всего занять такую позицию, что «мы никого не хотели обманывать, а вот у нас так получилось, но мы работали и вообще собираемся все доделать, просто есть временные сложности». Противопоставить такому объяснению практически нечего. Выходит вся работа органов будет впустую. А работать впустую они не хотят.

Это объяснение со стороны полиции.

С Вашей же стороны я полагаю, что поскольку Вы нанимали частных строителей, не подписывали с ними никаких бумаг, значит, сознательно допускали возможность того что останетесь без доказательств в случае чего.

Так и получилось. Единственная рекомендация тут — продолжать настойчиво добиваться возбуждения уголовного дела, используя для этого весь скудный арсенал имеющихся средств — жалоба прокурору и далее в порядке подчиненности.

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте. Сначала всё таки подайте жалобу в прокуратуру и если будет отказ, то подать в вышестоящую прокуратуру жалобу.

Параллельно искать самих строителей. Формально да, можно увидеть и гражданско-правовые отношения, то что их нет, еще не значит, что у них был умысел на мошенничество.

Но и в гражданском процессе без письменных доказательств истребовать деньги будет нереально, если только сами работники не отдадут.

Уточнение клиента

спасибо за ответ!

«. без письменных доказательств истребовать деньги будет нереально. «

Вот тут наберусь смелости не согласиться с вами, если буду не прав — извините и поправьте меня: для того, чтобы суд обязал вернуть деньги, необходимо доказать факт получения денежных средств и подтверждения, что это была не оплата за работы и т.п., а именно описанные мной в тексте действия этих лиц. Это возможно и с помощью свидетелей, есть записка написанная ими собственноручно, где они признают что брали деньги, есть смс-сообщения с другого номера, где они узнают меня после сообщения с требованием о 60т.р, что подтверждает косвенно факт получения именно этой суммы. Как-то сложно пояснить получилось, но суть в том, что думаю это реально. Если не прав прошу поправить меня.

17 Июля 2015, 23:18

Поехал в прокуратуру. Там сказали возбуждать дело не будут — у вас гражданско- правовой спор. Почему. Факт передачи денег есть — доказать легко (свидетели, смс где фигурирует сумма и они ее признают, записка от них чтобы я их не искал), цель и мотив тоже есть- завладеть обманным путем моими ден. средствами, умысел есть- они прекрасно понимали что обманывают. Почему не возбуждают уголовное дело??
Станислав

Это обычная практика, кому ж охота работу себе лишнюю добавлять)))

озможно ли все-таки возбудить дело уголовное? И что делать в этой ситуации??
Станислав

В данной ситуации надо обязательно обжаловать в прокуратуру отказ в возбуждении уголовного дела и так до бесконечности. Вы конечно сами виноваты, что никаких договоров не составляли и документов не подписывали. Но еще как вариант попробуйте подать исковое заявление в суд и оказывать через суд фактически имеющиеся в наличие договорные отношения. Мне кажется через суд будет реальнее, чем через полицию. А у Вас совсем никаких данных этих горе-строителей… ни имен, ни фамилий? Потому как сначала, прежде чем заходить в суд их надо найти и установить их личности, а это уже работа полиции… так что жалуйтесь, пусть прорукатура отменяет отказ в возбуждении и полиция ищет.

Уточнение клиента

Есть все данные! Копии паспортов, адреса, место официальной работы, где они работают по настоящий момент — они в отпуске были и «решили подхалтурить», марка и номер автомобиля. все копии были предоставлено с заявлением. Лично я смогу найти их в течении трех часов, но хотел официально это сделать.

17 Июля 2015, 20:05

Как Вы их нашли? Как договаривались? Что вообще о них знаете?

Уточнение клиента

Размещал объявление о поиске рабочих. Знаю о них почти все. Чуть выше написал, что имею.

17 Июля 2015, 20:08

У вас нет ни каких документов, может договор с ними составляли? Может быть есть план работ, проект, подписанный рабочими, хоть какой либо документ?

Уточнение клиента

Спасибо, Татьяна, за отклик. Из документов подтверждающих факт работ есть только оформленные заявки на пропуск на работы через охрану, причем одна из них оформлена ими лично (т.е. сами на себя писали от моего имени). к сожалению и все.

17 Июля 2015, 22:58

Требуйте с полиции, чтобы их опросили и возбудили уголовное дело. На лицо состав 159 УК РФ. Еще раз повторюсь, необходимо через прокуратуру обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Попытайтесь продавить отмену Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, как минимум требуйте принимать процессуальное решение после получения объяснительных от лиц, которых Вы указывает в качестве виновных. А там глядишь они и сами что-нибудь скажут такого, чтобы «накопалось» на гражданско-правовые отношения. Мне представляется, что это единственный способ.

Уточнение клиента

Спасибо, Юрий! Именно такой вариант для меня был наиболее предпочтительный. Для меня то главной задачей и стоит, чтобы полиция привлекла данных лиц и хотя бы опросила и дальше решали бы. Но как заставить их искать с точки зрения закона не знаю. Уголовное дело точно бы заставило их искать. Но спасибо за совет.

17 Июля 2015, 23:05

Здравствуйте. В дополнение к коллегам скажу, чтобы дело двигалось быстрее наймите адвоката официальное лицо все же лучше, чем бегать самому, Возмлжно с адвокатом будет дороже, но и эффективнее.

Уточнение клиента

Согласен полностью. Пока просто хочу сам для себя понять шансы и направление для действий. Поэтому и задаю вопросы здесь. Хотя бы даже для того, чтобы при общении потом понять к какому адвокату лучше обращаться.

17 Июля 2015, 23:23

Здравствуйте! Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по информации изложенной в вопросе вынесено незаконно. Между тем, письменного договора с подрядчиками не заключено, что говорит о нарушении письменной формы договора, обязательной для данного вида.

Отсюда делаю вывод, что уголовное дело не возбудят, но прокурор постановление отменит.

Во первых участковый уполномоченный полиции уголовных дел не возбуждает, а лишь направляет материал проверки по подследственности в следственное управление.

Во вторых, если данных лиц установят, то они пояснят, что деньги за работу получили, но в связи с непредвиденными обстоятельствами выполнить работу не смогли.

Снова будет отказ в возбуждении уголовного дела, но уже законный по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Ваши действия. Обжалуете постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Подаете иск в районный суд по месту жительства ответчика о взыскании уплаченной суммы.

Об уголовном преследовании тут говорить не придется. Это подтверждено многолетним опытом и практикой.

Уточнение клиента

спасибо за ответ! но в случае подачи иска в суд: какой именно ? в мировой суд? и почему по месту жительства ответчика? они прописаны в другом регионе, а деяние произошло в Санк-Петербурге.

17 Июля 2015, 23:27

1. К сожалению, ваша позиция действительно крайне шаткая, потому что письменных подтверждений наличия договоренности и обязательств у вас нет никаких. СМС-переписка, свидетельские показания — могут быть доказательствами как по уголовному, так и по гражданскому делу, но в первую очередь необходимы прямые письменные доказательства, коим может быть в данном случае договор в письменной форме или расписка.

2. Участковый не уполномочен выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Если, конечно, возле его должности нет приписки «и.о. дознавателя/следователя». На практике такое часто встречается.

3. В прокуратуру в любом случае необходимо писать жалобу именно по поводу неправомерного отказа в возбуждении уголовного дела. При отказе местной прокуратуры — обжаловать в вышестоящую региональную прокуратуру.

4. Вам необходимо описать в своей жалобе все так, чтобы совершенные деяния имели признаки состава именно преступления, а не нарушения гражданско-правовых обязательств. Нужно говорить, что наемные работники (подрядчики) специально затягивали работу до вашего отъезда, придумывая всякие отговорки, а потом начали вас уговаривать оставить им деньги на материал и пообещали все закончить до вашего приезда. Что это была именно их инициатива, а не ваша — оставить им деньги. И что работа вообще не была выполнена, что прямо свидетельствует о прямом умысле, а не о каких-то обстоятельствах, препятствующих выполнению работы.

Уточнение клиента

Огромное спасибо за более качественный ответ в каком направлении именно вести общение, как и на чем именно акцентировать диалог. Хотя читая, ваш п.4, я словно читал свое заявление — в нем четко так все и прописано! И про затяжку времени, и про обещания, и про то, что именно они уговаривали оставить деньги. В доказательства о прямом умысле по поводу работы — даже приобщил фотографии объекта на момент начала работ и после. Но деньги были не за работу, а на материалы! которые они должны были привезти, легко могли это сделать (магазин рядом), но не сделали этого. Прямо в тексте и писал, что все это вышеуказанное прямо свидетельствует о прямом умысле людей! Только как-то это все полиция пропустила мимо.

и приписки и.о. точно нет у участкового.

спасибо еще раз за такой информативный ответ по дальнейшему направлению действий

17 Июля 2015, 23:47

Самому это хорошо, но мало эффективно. Вам один раз отказали в прокуратуре, теперь Вам необходимо писать жалобу в районную прокуратуру, затем возможно придется писать в городскую, надо жалоба была правильно составлена, а потом адвокат имеет полномочия для проверки тех людей, которых Вы указали.

Уточнение клиента

нет нет. Вы не правильно поняли меня — я имел ввиду то что самому только ПОНЯТЬ, а обращаться то точно буду к адвокату. Просто когда буду обращаться к адвокату хочется самому понимать и оценить уровень адвоката. Может и не очень красиво сказал и не очень тактично, но уже были случаи когда обращаясь к адвокату, понимаешь, что он сам далек от этого направления или только учится. А хочется то, чтобы был именно такой адвокат, который сразу реально понимает и знает в каком направлении действовать.

17 Июля 2015, 23:33

Вы можете направить документы в суд заказным письмом с уведомление по месту их жительства, но проблема в том, что суд их не будет разыскивать, это не ходит в компетенцию суда. И Вы не знаете точно находятся они по месту регистрации или давно съехали оттуда, что скорее всего и получилось не будут же они добровольно ждать пока их посадят и сдаваться не придут.

Вы можете компетентного адвоката найти и на этом сайте. Любой готов помочь

Уточнение клиента

«Любой готов помочь»

спасибо, но только адвокату не из Санкт-Петербурга будет сложно, мне кажется. Хотя может конечно здесь главным встает вопрос правильного составления документов..

17 Июля 2015, 23:51

Конечно, при выборе адвоката. необходимо тщательно подходить к данному вопросу и прежде чем заключать с ним соглашение Вы можете проверить его практику через интернет, или искать по отзывам знакомых и друзей.

Решать Вам, выбирайте

Уточнение клиента

позвольте тогда вопрос еще один задать: а вы думаете таким вопросом адвокат может заниматься дистанционно?

17 Июля 2015, 23:55

Дистанционно Вы можете найти адвоката, направить по электронной почте все документы, но вот то, что ему придется делать взаимодействовать с госструктурами, находить людей и т.д. я думаю дистанционно не получится.

Для преступления необходимо, чтобы мошенник при завладении имуществом или приобретении права на него не имел намерения осуществить услугу или исполнить иное обязательство. Так состав преступления исключается, если лицо изначально стремилось исполнить обязательства по сделке, но вследствие определенных обстоятельств, возникших после получения имущества, намерения виновного изменились.

Смотрите еще:  Штраф при прописке ребенка

Так же смотрите: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

Так что ваши «работнички» могут просто на просто сказать, что они даже не думали ничего красть и вообще на днях должны преступить к работе. Да и сроков то никаких нет, так как договор не оформлен в надлежащей форме. Поэтому вам и отказывают в полиции и прокуратуре.

Подавайте исковое заявление в суд, да и на кого подавать вы знаете и ксерокопии их документов есть, так в написании заявления не будет проблем. Но единственными вашими доказательствами о существовании сделки и передачи денег будут свидетельские показания, записка написанная строителями и СМС сообщения, так как документально вы ничего не засвидетельствовали.

Желаю удачи! С уважением, Сергей.

Уточнение клиента

спасибо за ответ! А в этом случае, Сергей, кто будет их искать? Суд? суд отправит, думаю, только по месту регистрации запрос, получит ответ, что данные лица временно не проживают или выехали. а что дальше? Как это бывает на практике? подскажите пожалуйста.

18 Июля 2015, 00:15

Добрый день, Станислав!

Пока тянется тягомотина с возбуждением уголовного дела, подавайте иск в суд о взыскании с горе-строителей 60 т.р., процентов за пользование чужими денежными средствами и иных ваших убытков. Одно другому не мешает. Разумеется, полиции о том, что вы подали иск, сообщать не следует.

Иск подается в районный суд, а не мировому судье, так как сумма ваших требований более 50 т.р.

При этом вы не совсем правы:

Вот тут наберусь смелости не согласиться с вами, если буду не прав — извините и поправьте меня: для того, чтобы суд обязал вернуть деньги, необходимо доказать факт получения денежных средств и подтверждения, что это была не оплата за работы и т.п., а именно описанные мной в тексте действия этих лиц. Это возможно и с помощью свидетелей,
Станислав

Согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ должны совершаться в простой письменной форме сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей.

Поскольку вы не соблюли письменную форму, применяется статья 162 этого кодекса:

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Таким образом, в суде в качестве доказательств вы не сможете использовать показания свидетелей, но, как я понял, у вас имеются иные доказательства, удостоверяющие факт передачи денег.

Если ответчики не явятся в суд, то тем лучше для вас — суд вынесет решение о взыскании с них денег в их отсутствие. У вас на руках будет исполнительный лист о взыскании с них суммы долга. Это лучше, чем ничего.

К тому времени возможно и правоохранители возбудятся.

С уважением, Роман.

Уточнение клиента

Роман, спасибо огромное за уделенное время! Очень все по существу и в то же время подробно. И все понятно даже мне — лицу далекому от юриспруденции. Вот не подозревал даже, что независимо от борьбы о возбуждении угол.дела могу подавать одновременно в суд по имущественному спору. Спасибо.

18 Июля 2015, 00:26

Ну мировой не подходит так как

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье
5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; (у вас как минимум 60)

Так что районный суд. Причем по их месту жительства.

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика
Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Вот если бы был договор, то можно было и по месту исполнения, но увы.

Статья 29. Подсудность по выбору истца
9. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора.

Ехать туда не обязательно, перешлите документы в суд по почте.

Уточнение клиента

Спасибо за комментарии! Позвольте еще вопрос: Суд назначат, известят меня о времени заседания. А на сам суд я буду обязан явиться (или мой представитель). Просто это совсем не ближний край.

18 Июля 2015, 00:31

Согласно статье 161 Гражданского кодекса РФ должны совершаться в простой письменной форме сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей.
Поскольку вы не соблюли письменную форму, применяется статья 162 этого кодекса:
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Совершенно верно, свидетельские показания отпадают.

Без ответчика будет рассмотрено дело и, в случае удовлетворения ваших требований, вам будет выдан исполнительный лист. С этим исполнительным листом идите в Службу Судебных Приставов, они и будут розыскивать должника на основании статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве».

Статья 65. Исполнительный розыск
1. В случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение ребенка.

Учитывая, что у вас нет бесспорных доказательств, а есть только косвенные, в ваших интересах явиться в суд (вам или вашему представителю) для дачи пояснений судье.

Но лучше конечно в вашей ситуации направить хотя бы представителя, так будет больше шансов выиграть дело. Потому что доказательств мало. Считай показания свидетелей отпали в связи с тем, что договор составлен не в письменной форме.

Желаю еще раз удачи!

Станислав, доброй ночи.

Вероятность возбуждения уголовного дела в Вашей ситуации близка к нулю. Единственное, в случае грамотного опроса и желания «наработать» состав преступления, данных работников опросят «как надо». Но данный вариант маловероятен. Работники скажут, что получили деньги, но по каким-то причинам не смогли выполнить свои обязательства перед Вами, но обязательно в БЛИЖАЙШЕЕ время с Вами рассчитаются. После таких объяснений однозначно будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Но в настоящей ситуации считаю Вашей основной задачей — установление местонахождения работников и их опроса (хотя бы на гражданско-правовые отношения). Ресурс МВД в этом плане намного шире Ваших возможностей. Хотя возможно Ваше желание будет намного значимей для решения проблемы чем лень сотрудников полиции, поэтому возможно Вы сможете выйти на указанную бригаду работников своими силами, чем поможете полиции в выполнении своих обязанностей. Вместе с тем обжалуйте в прокуратуру решение об отказе, ссылаясь на то, что без опроса работников не возможно установить — был ли умысел или нет на мошеннические действия в отношении Вас, а отсюда — есть ли состав преступления в их действиях или нет. Прокуратура вероятнее всего задним числом отменит постановление об отказе, а на Вашу жалобу ответит отказом с пояснением, что. ранее в ходе проверки материал по Вашему заявлению был отменен и направлен в отдел полиции для проведения дополнительной проверки.

Также напишите жалобу в УМВД России по г. Санкт-Петербургу на волокиту сотрудников полиции при рассмотрении Вашего заявления и вынесение незаконного и необоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела без опроса бригады работников, ссылаясь на указанные мною основания.

Если все сложится в Вашу пользу и граждан найдут и опросят, то копируете материал проверки и прикладываете к исковому заявлению. Работники как минимум признают свою задолженность перед Вами и отсутствием умысла на хищение обманным путем денежных средств с целью избежания уголовной ответственности. А вам как раз это и надо — 60 тыс. рублей работники признают, от своего долга не отказываются, работы не выполнили по таким-то причинам. Вот Вам и письменные доказательства ненадлежащего выполнения договорных отношений. Суд будет на Вашей стороне. Ну а если работник (-и) признаются в том, что изначально не собирались выполнять работу, то при возбуждении уголовного дела еще до суда с Вами полностью рассчитаются (в целях мягкого приговора суда).

Желаю Вам удачи!

Надеюсь, был полезен

Уточнение клиента

Спасибо, за такой ответ! Очень полезный с реальными советами. К конкретными адресатами и порядком действий. Очень благодарен.

18 Июля 2015, 11:05

Станислав, надеяться на правильное составление документов не следует слишком. Главное, чего надо постараться добиться — получить документальное подтверждение наличия между Вами и злодеями каких-либо отношений. Потом уже можно пытаться квалифицировать их как уголовно-правовые или гражданско-правовые и двигаться в том или ином направлении. Поскольку на данный конкретный момент ни одного доказательства наличия отношений нет, то в гражданском порядке доказать, что у Вас брали деньги не получится — действует правило о том, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Свидетельскими показаниями, как правильно заметили коллеги, такие обстоятельства не доказываются. Достаточно предположить, что ответчики приведут десяток свидетелей, которые укажут, что в то время они все были в совсем другом месте.

Поэтому самое главное даже не получение Постановления о возбуждении уголовного дела, а добиться чтобы полиция хотя бы в рамках проверки Вашего заявления получила с указанных лиц объяснения. Которые впоследствии можно будет использовать в качестве доказательства в гражданском суде. Вот требовать в прокуратуре отменить Постановление об отказе в возбуждении дела и указать на необходимость опросить злодеев — необходимо.

Имущественные иски более 50 000 рублей подаются в районный суд.

Почему по месту жительства ответчика, потому что нет договора и подсудность не определена.

Поэтому применяем общие правила подсудности, а именно по месту жительства ответчика.

Иск и копии документов можете направить почтой, а в суд может явиться представитель по доверенности.

Но, Вам нужно сначала отменить отказной материал, так как жулики не опрошены и в суд Вам идти не с чем. Я имею в виду, что нет доказательств, что деньги вообще передавались.

Вам ничего другого не остается, как обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.

Если вы будете настойчивы, то решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменят. И дело даже не в том, что налицо явное мошенничество. Просто никто не любит «вредных» заявителей, и прокурору (судье и т.п.) проще согласится с вашей точной зрения о том, что доследственная проверка проведена не полностью, чем с участковым, что состава мошенничества в действиях строителей нет. Тем более, что неполнота проверки имеет место (строители не найдены и не опрошены, все ваши доводы в полном объеме не проверены, в постановлении много ошибок и т.п.).

Таким образом, я практически уверен в том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменят и полиция вынуждена будет провести дополнительную проверку по вашему заявлению. Но велика вероятность того, что вновь будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я скептически отношусь к уголовной перспективе дела?

Вы не оформили свои отношения со строителями письменным договором подряда. В нем необходимо было указать объем строительных работ, срок их выполнения и сумму вознаграждения. Вы говорите, что строители работу не сделали. Они же заявят, что оговоренный с вами объем работ они выполнили в полном объеме и деньги в размере 60 тыс. рублей — это справедливая цена за них и за использованные материалы. Если письменного договора не существует — как определить кто прав?

Стоит ли тогда вообще требовать отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела? Да, стоит.

Сам факт возможного уголовного преследования может сделать строителей более сговорчивыми. Кроме того, данные строителями полиции объяснения могут быть использованы вами в гражданском процессе. Это будет единственный письменный документ, подтверждающий наличие правоотношений по исполнению договора строительного подряда.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Похожие статьи:

  • Налог для граждан по инн Граждане могут не указывать ИНН в представляемых в налоговые органы документах Минфин России рассказал об особенностях постановки на учет в налоговых органах. Соответствующие разъяснения […]
  • Налог на ввоз пива РФ к 2018 году обнулит пошлины на импорт пива Пошлины на импорт пива будут практически обнулены к 2018 году. Россия планирует снижать пошлины в течение шести лет ежегодно, свидетельствует […]
  • Приказ 21 по охране Название: Приказ 21 дсп об утверждении инструкции по охране ИУ СИЗО УИС от15 02 06 *Скачано раз (за вчера): 102 *Место в рейтинге: 456 *Скачано раз (всего): 5464 *Файл проверен: […]
  • Закон рф о государственной поддержке малого предпринимательства в российской федерации Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Изменения и поправки Принят Государственной […]
  • У кого повысится пенсия с 1 апреля 2019 года 1 апреля 2019 года в России состоится официальная индексация пенсий: кому и на сколько Будет ли индексация пенсий с 1 апреля 2019 года? Или ничего ждать пенсионерам уже не стоит? […]
  • П 101 судебная практика Обзор судебной практики рассмотрения районными (городскими) судами Калининградской области дел, связанных с применением законодательства об обороте земель сельскохозяйственного […]
Перспектива. 2019. Все права защищены.